Пешеход идет у входа в Lombard Odier в Женеве, Швейцария.
Блумберг | Блумберг | Гетти Изображения
Lombard Odier — один из старейших частных банков Швейцарии — был обвинен швейцарской прокуратурой в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах».
В сообщении, опубликованном в пятницу, Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) сообщила, что во вторник предъявила обвинительное заключение против Ломбард Одье и бывшего сотрудника банка в Федеральном уголовном суде Швейцарии.
По данным ОАГ, обвиняемые якобы помогали скрывать доходы преступной организации, созданной Гульнарой Каримовой — дочерью авторитарного президента Узбекистана Ислама Каримова, умершего от инсульта в 2016 году. Каримовой было предъявлено обвинение генеральному прокурору в 2023 году по обвинению в отмывании денег, ставших результатом преступной деятельности в Швейцарии в период с 2005 по 2012 год.
«Расследования привели ОАГ к выводу, что часть денег, отмытых в Швейцарии, могла быть переведена на банковские счета в… Ломбард Одье в Женеве. Предполагается, что банк и один из его бывших менеджеров по работе с клиентами сыграли решающую роль в сокрытие доходов от преступной деятельности «Офиса»», — говорится в заявлении ОАГ.
Под следствием они находятся с 2016 года, добавили в прокуратуре.
Ломбард Одье, чье происхождение восходит к 1796 году, отрицает обвинения.
«Мы приняли к сведению решение Генеральной прокуратуры Швейцарии предъявить банку обвинения в недостаточном контроле», — говорится в заявлении банка в пятницу.
«Этот шаг последовал за началом официального расследования против банка, инициированного и обнародованного в 2016 году. Для банка обвинения являются необоснованными и беспочвенными. Банк планирует активно защищаться».
В банке добавили, что дело было инициировано «активным сообщением о подозрениях швейцарским властям» самим Lombard Odier.
CNBC связался с Грегуаром Манже, который представлял Каримову во время ее судебных баталий со швейцарскими властями. Каримова в настоящее время отбывает наказание в тюрьме в Узбекистане.